Buscar en la Guía | Debida Diligencia UAF 2026

Ejemplos: beneficiario final, PEP, señales de alerta, monitoreo continuo

Contenido de la Guía

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Introducción

Fundamentos y contexto de la guía

Alcance, Objetivos y Usuarios

A quién va dirigida y sus objetivos

Marco Institucional

CONCLAFIT, UAF y entes supervisores

Criterios Esenciales

Principios rectores de la DD

Metodología de DD

Identificación, verificación, beneficiario final

DD con Enfoque en Riesgos

DDS, DDE, DDA y tratamiento de PEPs

Debida Diligencia Continua

Actualización y monitoreo permanente

Señales de Alerta

Identificación de operaciones inusuales

Conservación de Documentación

Requisitos de archivo y retención

Acciones Derivadas

Qué hacer con los hallazgos de DD

Lo que NO es DD

Elementos que no constituyen DD

Casos Prácticos

Ejemplos por sector: bancario, fiduciario, valores